【公告】圓點奈米110年股東會重要決議事項 | 美體產業公開資訊

2021年5月12日—0.DBP.BULL.6797日期：2021年05月12日公司名稱：圓點奈米(6797)主旨：圓點​奈米110年股東會重要決議事項發言人：簡建興說明：1.股東會 ...

0.DBP.BULL.6797

日 期：2021年05月12日

公司名稱：圓點奈米 (6797)

主 旨：圓點奈米110年股東會重要決議事項

發言人：簡建興

說 明：

1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無