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圓點奈米(6797)決議召開股東常會相關事宜5/12(補充公告議程修訂及股利發放等資訊).日期:2021/4/1作者:Genet.序號5發言日期110/04/01發言時間17:49:49

日期 : 2021/4/1 作者 : Genet

序號 5 發言日期 110/04/01 發言時間 17:49:49 發言人 簡建興 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-316-7568 主旨:公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂及股利發放等資訊) 符合條款 　第 32 款 事實發生日 110/04/01

說明 1.董事會決議日期:110/04/01 2.股東會召開日期:110/05/12 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店) 4.召集事由: 一、報告事項： 1.109年度營業報告。(新增) 2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。(新增) 3.健全營運計畫執行情形報告。 4.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(新增) 5.庫藏股執行情形報告。(新增) 6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 7.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 9.訂定本公司「道德行為準則」案報告。 10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 二、承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。(新增) 2.109年度盈餘分派案。(新增) 三、討論事項： 1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.廢...