【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2020 ... | 美體產業公開資訊
2021年5月31日—日期：2021年05月31日公司名稱：致伸(4915)主旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2020年度股東大會重要決議事項。發言人： ...
日 期：2021年05月31日
公司名稱：致伸 (4915)
主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2020年度股東大會重要決議事項。
發言人：蕭英怡
說 明：
1.股東常會日期:110/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於2020年度財務報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於2021年開展遠期外匯交易業務的議案》
(2)通過《關於2021年日常關聯交易預計的議案》
(3)通過《關於2021年財務預算的議案》
(4)通過《關於向銀行申請授信的議案》
(5)通過《關於2020年度董事會工作報告的議案》
(6)通過《關於2020年度監事會工作報告的議案》
7.其他應敘明事項:無
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