【公告】致伸子公司惠州迪芬尼聲學科技2019年第二次臨時 ... | 美體產業公開資訊

2019年10月30日—通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程〉的議案》11.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市適用的〈惠州迪 ...

日 期：2019年10月30日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會重要決議事項

發言人：林君憲

說 明：

1.股東臨時會日期:108/10/30

2.重要決議事項:

1.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案》

2.通過《關於授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上

市相關具體事宜的議案》

3.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金用途的議案》

4.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案

的議案》

5.通過《關於上市後三年股東分紅回報規劃的議案》

6.通過《關於上市後三年內穩定股價的預案的議案》

7.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補

措施的議案》

8.通過《關於〈三年發展戰略規劃（2019-2021）〉的議案》

9.通過《關於確認2016年至2019年6月關聯交易事項並提擬增加2019年關聯

交易預算的議案》

10.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程〉的議案》

11.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市適用的〈惠州

迪芬尼聲學科技股份有限公司章程（草案）〉的議案》

12.通過《關於〈2019年上半年內部控制自我評價報告〉的議案》

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